Политика AML / KYC
Обзор нашего подхода к противодействию отмыванию денег (ПОД/ФТ) и процедурам «Знай своего клиента» (KYC).
Наш подход
Как лицензированный платежный оператор, регулируемый Национальным банком Кыргызской Республики, MPO.KG применяет процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма — ПОД/ФТ (AML) — и KYC («Знай своего клиента»), соответствующие характеру своей деятельности.
Эти процедуры являются частью подключения мерчантов и партнеров и продолжают применяться на протяжении всего сотрудничества.
Что включают наши процедуры KYC/AML
- Идентификация и верификация мерчантов и партнеров при подключении.
- Комплексная проверка (due diligence) на основе риск-ориентированного подхода с учетом вида деятельности.
- Постоянный мониторинг платежной активности для поддержки механизмов управления рисками.
- Процедуры эскалации и сообщения о подозрительной деятельности в установленном порядке.
- Хранение записей в соответствии с применимыми обязательствами.
- Взаимодействие с регулятором и компетентными органами в случаях, предусмотренных требованиями.
Подробная документация по KYC/AML и комплаенсу может быть предоставлена квалифицированным партнерам после внутреннего согласования и, где применимо, при условии подписания NDA. По вопросам комплаенса обращайтесь в MPO.KG напрямую через официальные каналы.
Вопросы по комплаенсу
По вопросам KYC/AML и другим вопросам комплаенса обращайтесь напрямую к команде MPO.KG.